WASHINGTON.— Estados Unidos tomó medidas contra un entramado de personas y empresas mexicanas asociadas con actividades fraudulentas vinculadas al Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), focalizado principalmente en Puerto Vallarta, en el oeste de México.
El Departamento del Tesoro estadounidense anunció la imposición de sanciones económicas a tres individuos y a 13 compañías presuntamente involucradas en estas prácticas delictivas.
Según Janet Yellen, Secretaria del Tesoro, el CJNG, reconocido traficante de narcóticos como el fentanilo hacia Estados Unidos, ha obtenido considerables ingresos para su extensa empresa criminal a través de un entramado de fraude relacionado con el tiempo compartido.
Yellen señala que este tipo de estafa, dirigida con frecuencia a ciudadanos estadounidenses de la tercera edad, puede resultar en la pérdida de los ahorros acumulados a lo largo de toda una vida.
El modus operandi de este fraude de tiempo compartido a menudo implica ofrecer a propietarios potenciales compradores o realizar ofertas de compra no solicitadas. Una vez aceptadas, se solicita un pago por adelantado asegurando su reembolso al concretar la operación. Sin embargo, tras múltiples pagos, los propietarios descubren que las ofertas eran falsas y que han sido víctimas de un engaño perdiendo su dinero irremediablemente.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) llevó a cabo esta operación en colaboración con el Gobierno de México, incluyendo su unidad de inteligencia financiera, en un esfuerzo conjunto para abordar este problema transfronterizo.
Entre los individuos sancionados se encuentran Teresa De Jesús Alvarado Rubio, Manuel Alejandro Foubert Cadena y Gabriela Del Villar Contreras. Las empresas sancionadas incluyen al grupo empresarial Epta, Assis Realty and Vacation Club, Axis Sale&Maintenance Buildings, Comercializadora de Servicios Turísticos de Vallarta, Condos&Vacations Buildings Sale& Maintenance, Grupo Minera Barro Pacífico, S.A.P.I. de C.V., International Realty&Maintenance, Mega Comercial Ferreléctrica, Real Estates & Holiday Cities, Terra Minas e Inversiones del Pacífico, Banlu Comercializadora, Crowlands y Skairu.
Como resultado de estas sanciones, todos los activos y participaciones en bienes pertenecientes a los sancionados que se ubiquen en Estados Unidos o estén bajo posesión o control de ciudadanos estadounidenses quedarán bloqueados de manera inmediata.
