MUNDO.— Un total de 1803 personas fueron arrestadas como sospechosas de actuar como “mulas de dinero” para blanquear capitales provenientes de una amplia gama de estadas en línea.
La operación se realizó de manera internacional y vinculó a 27 países, según reportó la agencia europea de coordinación policial Europol.
Además de los arrestos, el operativo permitió identificar a 18351 “mulas” dedicadas al lavado de dinero para una amplia gama de actividades de estada en internet, como el intercambio de tarjetas SIM, ataques “man in the middle”, fraude en el comercio electrónico y el pishing.
Las autoridades además pudieron identificar a 324 reclutadores e iniciar 2.503 nuevas investigaciones.
Las mulas, como se le denomina a los individuos contratados por otras personas, grupos o crimen organizado como intermediarios en el lavado de dinero; no solo transfieren entre país, sino que también viajan para abrir cuentas bancarias en el extranjero que los delincuentes pueden usar más adelante para respaldar el proceso de blanqueo.
“Las mulas de dinero pueden ser reclutadas sin saberlo para la operación criminal. El crimen organizado hace esto aprovechándose de grupos como estudiantes, inmigrantes y personas dificultades económicas, ofreciendo dinero fácil a través de anuncios de trabajo de apariencia legítima y publicaciones en las redes sociales”, agregó Europol.
Durante dos meses y medio, desde el 15 de septiembre al 30 de noviembre, las operaciones internacionales estuvieron coordinadas por Europol, en cooperación con 27 países y otros organismos de control.
