MADRID.- La Audiencia Nacional de España investiga al CaixaBank por presunto delito de blanqueo de capitales relacionados con la mafia china.
Según se pudo dar a conocer, durante 2011 y 2015 el banco habría favorecido y ocultado fondos de clientes investigados y que poseen causas judiciales relacionadas con dicha mafia.
Se trata de 76 personas físicas y 117 sociedades las cuales, ayudadas por la entidad, se aprovecharon de las ganancias ilícitas de sus defraudaciones y contrabandos de mercancía. Desde el 2013, en reiteradas ocasiones al banco se le pidió que facilitara información sobre clientes investigados en diferentes juzgados de Madrid, pero no emitió ningún tipo de información útil para la justicia.
Las sucursales investigadas son diez, están cerca del polígono Cobo Calleja, donde se concentran la mayoría de comerciantes chinos, y los directores habrían permitido, entre otros delitos, el uso de testaferros, actividades económicas no justificadas y la evasión de pagos a Hacienda.
