BRUSELAS.- La Comisión Europea publicó hoy una lista de 23 países por fuera del bloque a quienes considera que aplican medidas políticas insuficientes dentro de la lucha contra el terrorismo.
«Hoy 13 de febrero, la Comisión adoptó su nueva lista de 23 terceros países con deficiencias estratégicas en sus sistemas de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo», informó el organismo europeo en un comunicado publicado este martes.
El objetivo de la lista, explicó la CE, es proteger el sistema financiero de la Unión Europea (UE) mediante una mejora en la prevención de los riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Entre las naciones presentes están Guam, Irak, Irán, las Islas Vírgenes de EEUU, Libia, Nigeria, Pakistán, Panamá, Puerto Rico, Samoa, Samoa Americana, Siria y Yemen.
«Se requerirá que los bancos y otras entidades a las que se aplican las reglas anti-lavado de dinero de la UE apliquen inspecciones reforzadas (…) a las operaciones financieras que impliquen nuevos clientes e instituciones financieras de esos terceros países de alto riesgo para identificar mejor cualquier flujo de dinero sospechoso», agregó el organismo.
La comisaria de Justicia, Vera Jourová, explicó que no se trata de una lista de sanciones sin embargo es una advertencia que brinda instrucciones al sector financiero de los países en cuestión. Las propuestas de la Comisión serán presentadas ante el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE para su aprobación.
