GINEBRA.- La Comisión Europea agregó a Arabia Saudita a la lista borrador de países de la UE que representan una amenaza para el bloque debido a los controles laxos contra el «financiamiento del terrorismo» y el «lavado de dinero», dijeron fuentes a la agencia de noticias Reuters.

La lista de la UE actualmente consta de 16 países, incluidos Irán, Irak, Siria, Afganistán y Corea del Norte, y se basa principalmente en los criterios utilizados por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), un organismo mundial compuesto por naciones ricas destinadas a combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Pero la lista se ha actualizado esta semana, utilizando los nuevos criterios desarrollados por la Comisión de la UE desde 2017. Arabia Saudita es uno de los países que se agregó a la lista actualizada, que sigue siendo confidencial, según citaron una fuente no identificada de la UE y otra de Arabia Saudita.

Un segundo funcionario de la UE dijo que es probable que se agreguen otros países a la lista final, pero se negó a dar más detalles ya que la información aún es confidencial y está sujeta a cambios. Un portavoz de la comisión de la UE informó que no tenía comentarios sobre el contenido de la lista, ya que aún no se había finalizado.

La medida es un revés para Riad en un momento en que se esfuerza por reforzar su reputación internacional para alentar a los inversores extranjeros a participar en un gran plan de transformación y mejorar los lazos financieros de sus bancos.

El asesinato de Jamal Khashoggi en el consulado saudita en Estambul y la cambiante narrativa de Arabia Saudita sobre su muerte provocaron críticas generalizadas y dañaron la imagen del reino. Además del daño a la reputación, la inclusión en la lista complica las relaciones financieras con la UE. Los bancos del bloque tendrán que realizar verificaciones adicionales de los pagos que involucran a entidades de las jurisdicciones enumeradas.

La decisión provisional debe ser respaldada por los 28 estados de la UE antes de ser adoptada formalmente la próxima semana.

Los países están en la lista negra si «tienen deficiencias estratégicas en su lucha contra el lavado de dinero y contrarrestan la financiación de los regímenes de terrorismo que representan amenazas importantes para el sistema financiero de la Unión», indica la reglamentación existente de la UE. Según la nueva metodología del bloque regional, las jurisdicciones también podrían incluirse en la lista negra si no brindan suficiente información sobre la propiedad de las empresas, o si sus reglas sobre el reporte de transacciones sospechosas o el monitoreo de clientes financieros se consideran demasiado laxas.